مفردات دورة مكافحة غسيل الأموال و الغش التجارى
رقم الدورة : |
440 |
اسم الدورة |
:مكافحة غسيل الأموال و الغش التجارى |
مدة الدورة |
: 4 أيام - 5 ساعات يوميا . |
|
|
|
مقدمة عن الدورة:
إن غسيل الأموال ظاهرة قديمة عرفت في العصور الوسطى في القارة الأوروبية ، حيث كان المرابون يحققون الثروات الطائلة من وراء الاشتغال في الربا ، مستهدفين من وراء ذلك إخفاء الفوائد التي حصلوا عليها عن طريق الربا بحيث تظهر هذه الفوائد في صورة مغايرة لما كانت عليه من قذارة ربوية و من ثم تكتسب الشرعية .
لقد شهدت السنوات القليلة الماضية تطورات سريعة و بعيدة المدى و النقاط على صعيد القطاع المالي الدولي بما في ذلك تنسيق الجهود على مكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب بالإضافة لمكافحة الغش التجاري، و بالتالي تبنى المجتمع الدولي مجموعة من المبادرات المختلفة و التي شملت تدابير قضائية و معايير استجابة للتطورات الدولية في هذا المجال ، و نحن من خلال هذه الدورة سنستعرض الجوانب المختلفة لمشكلة غسيل الأموال و الغش التجاري .
|
|
أهداف الدورة:
بعد نهاية هذه الدورة سوف يكون كل متدرب قادر على :
معرفة مفهوم غسيل الاموال
العقوبات الخاصة بغسيل الاموال
علاقة غسل الاموال بتمويل الارهاب
معرفة مفهوم الغش التجارى
الطرق و الاساليب لمنع الغش التجارى
الاضرار الناتجه عن الغش التجارى
|
|
مفردات الدورة :
مفهوم غسل الأموال .
المفهوم الضيق و الموسع لغسل الأموال .
مفهوم جريمة غسل الأموال .
خصائص عملية غسل الأموال .
مصادر الأموال التي يتم غسلها .
مراحل عملية غسل الأموال .
أساليب غسل الأموال .
أهم العوامل التي تسهل غسل الأموال .
مؤشرات عمليات غسل الأموال .
المؤسسات و الشركات الأكثر عرضة للاستخدام في عمليات غسل الأموال .
الآثار الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية لجرائم غسل الأموال .
أركان جريمة غسل الأموال .
الجرائم الملحقة بجريمة غسل الأموال .
العقوبات المقررة لجريمة غسل الأموال .
علاقة غسل الأموال بتمويل الإرهاب .
جهود المجتمع الدولي في مكافحة غسل الأموال .
مفهوم الغش التجاري .
طرق و أساليب ممارسة الغش التجاري .
أسباب انتشار ظاهرة الغش التجاري .
الأضرار الناتجة عن عمليات الغش التجاري .
الأحوال التي تعتبر فيها السلعة مغشوشة و غير مطابقة للمواصفات .
كيفية ثبوت فساد السلعة و كيفية التصرف فيها .
مهام و واجبات الدائرة الاقتصادية لحماية المجتمع من الغش التجاري .
أهم المقترحات و التوصيات لمكافحة الغش التجاري .
|
|
ستقام هذه الدورة وفق الجدول التالي :
اسم المدرب |
تاريخ بدء الدورة |
المدينة |
تسجيل |
|
Go Back
|